ANTIRICICLAGGIO UNA MISSIONE COMUNE L’Europa e il nuovo AML Package

Roma, 31 gennaio 2025 – Sala della Protomoteca in Campidoglio

PROGRAMMA

9.30Presentazione IRFA
Eliana MorandiPresidente IRFA

VALORI E REGOLE PER UNA MISSIONE SENZA CONFINI
Introduce:
Roberto GarofoliPresidente di Sezione del Consiglio di Stato

Ne parlano:
•Andrea De GennaroComandante Generale della Guardia di Finanza
•Giovanni MelilloProcuratore Nazionale Antimafia
•Enzo SerataDirettore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia – UIF
•Bruna SzegoBanca d’Italia, Direttore Centrale Supervisione e Normativa Antiriciclaggio

I NOSTRI COMPAGNI DI VIAGGIO: I.A. e Protezione dati e diritti (GDPR)
Introduce:
Leandro CuzzocreaCapo di Stato Maggiore G.d.F.

Ne parlano:
•Gea ArcellaNotaio, Componente Commissione antiriciclaggio Consiglio Nazionale del Notariato
•Anna Maria CarrieroResponsabile del Servizio Normativa e Collaborazioni Istituzionali della UIF
•Guido ScorzaComponente del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali

13.30Light Lunch Terrazza Caffarelli

14.30Ripresa lavori

AML PACKAGE: COSA ASPETTARSI
Introduce:
Massimo LucianiProfessore ordinario Istituzioni di diritto pubblico – Sapienza Università di Roma

Ne parlano:
•Claudio CocuzzaAvvocato – Presidente del Comitato Antiriciclaggio del Consiglio degli Ordini Forensi Europei
•Paolo CostanzoDirigente in staff del Servizio Normativa e Collaborazioni Istituzionali della UIF
•Annalisa de VivoDottore Commercialista – Consulente CNDCEC area 231/AML
•Maurizio QuerquiColonnello GdF – Capo Ufficio Tutela Economia e Sicurezza del Comando Generale

IL NUOVO QUADRO SANZIONATORIO
Introduce:
Gian Marco AntonelliSegretario IRFA

Ne parlano:
•Antonio BaldassarreConsigliere della Corte d’Assise di Appello di Reggio Calabria
•Salvatore CiminiAvvocato, Professore ordinario di Diritto Amministrativo Università di Teramo
•Andrea Di PortoAvvocato, Professore emerito Sapienza Università di Roma

SEDE

La Sala Protomoteca si trova all’interno del Campidoglio ed è uno degli ambienti più prestigiosi e storici del Palazzo Senatorio anche parte del complesso progettato da Michelangelo Buonarroti.
Il termine “Protomoteca” deriva dalla raccolta di busti di personaggi illustri voluta da Papa Pio VII nel 1820 per accogliere la collezione di busti dei grandi della storia italiana, tra cui Dante, Michelangelo, Galileo e molti altri.

Come raggiungerla:

Metro: Linea B: Scendere alla fermata Colosseo e camminare per circa 10 minuti seguendo Via dei Fori Imperiali fino al Campidoglio.

Autobus: Numerose linee fermano vicino a Piazza Venezia, che si trova ai piedi del Campidoglio. Alcune linee utili sono: 30,44, 51, 70, 81, 85, 87, 118, 160.

In auto: E’ sconsigliato raggiungere la zona in auto poiché è zona a traffico limitato (ZTL). Si può tuttavia parcheggiare in aree limitrofe quali il parcheggio sotterraneo di Via Ludovisi o quello di Villa Borghese, per poi proseguire con i mezzi pubblici o a piedi.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

LE ISCRIZIONI SONO CHIUSE.

QUOTE ISCRIZIONI

Gli Amici di IRFA hanno diritto a condizioni vantaggiose sulla quota d’iscrizione.
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Le iscrizioni in presenza sono a numero limitato a causa della capienza della Sala Protomoteca e saranno accettate in base all’ordine cronologico di ricezione.

Per tutti gli iscrittila registrazione dello streamingresterà disponibile per 30 giorni.

Il pagamento potrà avvenire tramite:
Bonifico Bancario intestato a ZEROSEICONGRESSI SRL
IBAN: IT56X0832703200000000036130
Causale: ISCRIZIONE (Nome e Cognome) EVENTO IRFA

Oppure on-line cliccando sul seguente link:

Al termine dell’evento verrà rilasciato attestato di partecipazione. E’ stata presentata domanda di accreditamento alla Fondazione del Notariato al fine del riconoscimento dei crediti formativi.

Per maggiori informazioni sull’iscrizione ed il pagamento contattare la mailirfa@zeroseicongressi.it